DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and financial services.

DiDi provides car owners, drivers, and delivery partners with flexible work and income opportunities. It is committed to collaborating with policymakers, the taxi industry, the automobile industry and the communities to solve the world’s transportation, environmental and employment challenges through the use of AI technology and localized smart transportation innovations. DiDi strives to create better life experiences and greater social value, by building a safe, inclusive and sustainable transportation and local services ecosystem for cities of the future.

For more information, please visit: www.didiglobal.com/news

#LI-Hybrid

El equipo de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se encarga de la gestión de riesgos diversificados y de los asuntos operativos relacionados con nuestros productos y flujos comerciales. Nuestras responsabilidades abarcan desde la lucha contra el lavado de dinero, KYC (Conocimiento del Cliente) y el monitoreo de transacciones, hasta el cumplimiento y el riesgo de seguridad. Nos mantenemos al día con las principales tendencias técnicas de la industria y desarrollamos metodologías innovadoras y de última generación para hacer frente a los nuevos retos del ecosistema fintech, con el fin de proteger nuestro crecimiento sostenible y potenciar los resultados comerciales. Buscamos un analista de operaciones con experiencia en AML Name Screening para realizar análisis de coincidencias KYC, aplicar las políticas de prevención de lavado de dinero y, mediante un análisis detallado, identificar la exposición a dicho riesgo.

• Gestionar y revisar los casos asignados de Monitoreo Transaccional y Name Screening (Cotejo de Nombres) dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) establecidos, incluyendo la recomendación de los siguientes pasos a las partes interesadas relevantes.


• Llevar a cabo investigaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) de principio a fin, lo que incluye realizar análisis de transacciones e investigación en fuentes abiertas y registros públicos.


• Documentar detalladamente el fundamento del proceso de investigación y las recomendaciones de cada revisión.


• Redactar y presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) y los expedientes de investigación para la notificación y revisión de los Oficiales de Cumplimiento AML.


• Realizar investigaciones de Name Screening (Cotejo de Nombres) de principio a fin para identificar posibles coincidencias con perfiles de riesgo.


• Documentar y escalar los casos de Name Screening al Oficial de Cumplimiento AML y ejecutar las acciones subsecuentes que este determine según el resultado.


• Participar en programas internos y externos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) y otros temas que puedan formar parte de los requerimientos del trabajo diario.


• Mantenerse informado sobre los requisitos regulatorios y de Conocimiento del Cliente (KYC) específicos de México.


• Dar seguimiento a los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y proporcionar informes operativos al final del mes.


• Reportar los 'falsos positivos' identificados durante la operación.

• 
  

  Licenciatura en Criminología, Finanzas, Economía, Matemáticas, Ingeniería, Estadística o un campo cuantitativo similar.

  
  


• 
  

  2+ años de experiencia en investigaciones de delitos cibernéticos, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) o investigaciones financieras, o en la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y gestión de alertas de AML.

  
  


• 
  

  Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

  
  


• 
  

  Flexibilidad de horario y buena resistencia al trabajo bajo presión.

  
  


• 
  

  Capacidad para abordar los desafíos desde la perspectiva del usuario, siendo a la vez una persona pragmática y orientada a soluciones.

  
  


• 
  

  Manejo de paquetería Office a nivel intermedio (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).

  
  

• We create customer value – We strive to always create valuable experiences for our users in everything we do. Our focus is to always innovate new experiences that are safe, pleasant, and efficient.
• We are data-driven – We are strong believers in making informed decisions, that’s why we are data-driven. We can better navigate the business landscape strategically by analyzing valuable metrics.
• We believe in Win-win Collaboration – Success is a team sport. When we work to help our partners and colleagues win, we win, too. While keeping everyone's best interest at heart, we communicate with candor and execute with excellence in all we do.
• We believe in integrity – Integrity is at the very core of our business. We are people who always want to do the right thing. Our intentions are sincere, we speak our minds and listen to each other.
• We always strive to do better. That means venturing beyond our comfort zones, learning from our mistakes, and helping each other grow.
• We believe in Diversity and Inclusion – Diversity is one of our biggest strengths. Our differences are what makes us distinct. We respect each other and believe in equal opportunities for all.

We are committed to building inclusive and diverse teams.

At DiDi, we believe that our differences are our biggest source of strength. That‘s why we are committed to promoting equal opportunities to all candidates and employees as an Equal Opportunity Employer.

Employment and advancement decisions at DiDi are always made based on the needs of the position and the qualifications of the candidate. We do not discriminate against any employee or applicant based on their gender, age, sexual orientation, nationality, marital status, pregnancy/maternity, disability, race, religion and beliefs, or any other status protected by applicable laws wherever we operate.

We are committed to building inclusive and diverse teams, and a workplace that is free from discrimination and harassment, because that’s how we create better products and services, make better decisions and better serve the communities we’re a part of.

I acknowledge that prior to submitting this application, I have read and accepted the Privacy Notice for Candidates which is available on https://careers.didiglobal.com/terms